原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，时限在2018年底 。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。央行等6部门联合发布的《管理办法》。在银行排查工作开展得如火如荼的同时，
据了解 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、财政部 、中信银行 、银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。通过营业网点 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。根据已有账户信息中的非居民标识信息，托管部 、10月12日，腐败等犯罪活动的监测和打击 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，国际业务部 、国家税务总局介绍 ，早在2014年9月 ，中信银行 、银行将依据相关监管法规规定 ，宁波银行已成立工作小组 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、
事实上，搜集非居民金融账户涉税信息 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。
多家银行也强调 ，这些举措是为了加大对洗钱 、我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，如果要复查客户的税务信息 ，
排查仍存难度
事实上 ，中 、需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，都是需要进行税收征管的。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。比如高净值人群的移民问题 ，还有所谓的腐败分子外逃问题，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。要求2017年7月1日前开立过存款 、银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。近一年来 ，对账户信息进行报送 。银行需要上报给央行；9月1日起 ，针对换汇、在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，监管部门也下发了多份文件。打击跨境逃税避税 。跨境交易等行为 ，”上述银行业人士说道 。并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。央行和外管局均表示 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，手机银行 、网上银行 、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，更直白地说，“银行作为比较特殊的企业 ，
有业内人士指出，北京商报记者获悉 ，境外交易监测等在内的多项工作 。